Ấn Độ: Cảnh sát bắt giữ nhóm phát hành Cashcoin mô hình Ponzi bán cho nhà đầu tư với hứa hẹn x2 trong 2 tháng, trị giá 14 triệu đô | Review Hyip - Hyip Monitor Viet Nam
WELCOME TO THE BLOG HYIPREVIEWS.TOPTOP HYIP REVIEWS

Ấn Độ: Cảnh sát bắt giữ nhóm phát hành Cashcoin mô hình Ponzi bán cho nhà đầu tư với hứa hẹn x2 trong 2 tháng, trị giá 14 triệu đô

Cơ quan thực thi pháp luật ở Mumbai, Ấn Độ đã tiết lộ một nhóm được cho là có liên quan đến một vụ lừa đảo (scam) tiền điện tử đã kiếm được khoảng 1 tỷ rupee (14 triệu USD), phương tiện truyền thông địa phương The Times of India đưa tin vào ngày 17/2.
Vụ việc được báo cáo đã dẫn đến việc đóng băng một số tài khoản trong nước và bắt giữ bốn cá nhân – Sanjay Sontakke, Rajnikant Kumavat, Alpesh Barodia và Kirankumar Panchsara. Theo The Times of India, cảnh sát cũng đang tìm kiếm một nghi phạm thứ năm, Ashok Gidel, người được cho là đóng vai trò quan trọng trong vụ lừa đảo bị cáo buộc.
Đơn khiếu nại dẫn đến bốn vụ bắt giữ đã được đệ trình bởi một cư dân của thành phố Surat của Ấn Độ, Umeshowder Jain, người đã cáo buộc rằng nghi phạm đã lừa đảo anh ta 10,2 triệu rupee (khoảng 145.000 USD).
Các bài báo trích dẫn thanh tra cảnh sát Sunil Jadhav giải thích kế hoạch:
Các bị cáo đã tổ chức các cuộc họp ở Mumbai, Surat và các bộ phận khác của Gujarat và dụ dỗ mọi người đầu tư tiền và sẽ được x2 trong hai tháng. Ban đầu, băng đảng trả tiền cho một vài nhà đầu tư để dụ dỗ nhiều người hơn và sau đó vỡ nợ. Mô hình lừa đảo Ponzi tương tự Ifan và Bitconnect.
Theo báo cáo, nhóm này đã tung ra một loại tiền ảo có tên là Cashcoin một năm trước, sau đó họ bán cho các nhà đầu tư, hứa hẹn sẽ tăng gấp đôi giá trị khoản đầu tư của mình.
Các hành vi phạm tội bị các công tố viên xác định là tội là gian lận, vi phạm lòng tin và âm mưu hình sự.
Các luật sư của các bị cáo cho rằng họ vô tội và đã bị bắt giữ sai.
hyipreviews.top
Bảng giá đồng Cashcoin trên Coinmarketcap
Tháng trước, cảnh sát Ấn Độ cũng đã bắt giữ một cộng sự của một nhóm bị cáo buộc thực hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến 5 tỷ rupee (khoảng 71,6 triệu USD).

Một báo cáo được công bố bởi công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis vào tháng 1 đã tiết lộ rằng giá trị của Ethereum (ETH) bị đánh cắp thông qua lừa đảo đạt 36 triệu đô la, nhiều gấp đôi năm 2018.

Nhận xét&Bình luận

Hyipreviews.top — Hyip - Hyip Monitor - Review Hyip - Hyip Monitor in Vietnam - Hyip Monitor Vietnam - Momo - Invest Online - Payeer - Ico - Hyip Là Gì - Mua Bán Perfect Money - Mmgp - Mmo - Mmo4me - Make Money Online - Kiếm Tiền Online - Btc - Eth - Xrp - Ltc - Bitcoin - Ethereum - Ripple - Perfect Money - Rcb là gì - Mua bán Bitcoin - Invest - Đầu tư tài chính - Đầu tư online - Đầu tư mạo hiểm - Trade Coin - Tips - Guide - Review Ico - Châm ngôn cuộc sống - Kiến thức làm người - Kiến thức sống - Kinh tế - Kinh tế

Khuyến cáo: Đầu tư online là một hình thức mang tính rủi ro rất cao, đặc biệt là đầu tư vào những site HYIP. Bạn có thể mất hết tiền khi đầu tư mà không thể khởi kiện hay thu giữ tài sản từ những site online. Vì thế hãy chắc rằng bạn hiểu được tính rủi ro, suy nghĩ thật kỹ trước khi nạp tiền để đầu tư. Hyipreviews.top không sở hữu bất kỳ chương trình nào được liệt kê đăng tải ở đây. Tất cả các thông tin chúng tôi cung cấp ở đây là để cho bạn tham khảo và sử dụng riêng nhưng không phải là sự bảo đảm đầu tư thành công cũng như không có nghĩa là tư vấn khuyến khích bạn đầu tư. Thanks You. Hyipreviews.top © 2018 - 2019
CONTACT US :